⚖️ WordFinance Compliance Lab
Checklist de compliance 2026: os 12 documentos que vão te pedir (e a maioria não tem)
Guarde esta página. É o pacote que fiscalizações, parceiros bancários e clientes corporativos pedem — em ordem de urgência:
1. Política de Privacidade fiel à operação real (LGPD)
2. Registro de operações de tratamento de dados (LGPD Art. 37)
3. Canal do titular de dados com processo de resposta
4. Plano de resposta a incidentes (quem faz o quê, prazos de comunicação)
5. Termos de uso / contrato padrão com clientes
6. Política de segurança da informação e gestão de acessos
7. Lista de fornecedores críticos com contratos (cloud, pagamento, e-mail)
8. Política de PLD/FT datada e aprovada (se movimenta pagamentos)
9. Avaliação interna de risco (Circ. BACEN 3.978, pra reguladas)
10. Trilhas de auditoria: onde ficam os logs e por quanto tempo
11. Fluxo de onboarding/KYC documentado (se aplicável)
12. Evidência de treinamento do time (mesmo que simples)
Ter "mais ou menos" não conta
Documento desatualizado, genérico copiado da internet ou que descreve uma operação que não é a sua vale quase zero numa fiscalização — às vezes vale NEGATIVO, porque prova que você sabia da obrigação.
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Fazer o diagnóstico
Diagnóstico técnico de documentação e processos com apoio de IA. Não constitui parecer jurídico. WordFinance Compliance Lab — contato@wordfinance.org